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扫黑除恶|跟金融诈骗说NO!

发布时间:2019-12-10 来源: 浏览量:4222

在现代化经济发展的时代

金融诈骗案频发

金融诈骗不再是少数人才触碰到的了

而是越来越多的把邪恶之手伸向更多人

今天给大家总结几种常见的金融诈骗

大家要擦亮自己的双眼

保护好自己的钱袋子。

金融诈骗想防范

金融知识要先看

现在的金融诈骗

已经从最初的1.0时代

慢慢升级到了3.0

先来认识一下


套路一一1.0

 


基本套路是这样:

* 我是公检法你有传票!

* 你孩子住院了!

* 我是你的QQ好友电话欠费了!

* 我是老板快帮我垫钱!

* 我是你朋友连我的声音都听不出来吗!

* 恭喜你中奖了!

 

针对这类诈骗,无论是谁,只要是让转账的都是骗子,应对金融诈骗1.0只需要:绝不转账。

 

 

套路一一2.0


该类诈骗项目形式多种多样,有炒作稀有金属学泛亚交易所的,有集资卖给你原始股做发财梦的。该类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利、高额利息等等。

 

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。

 

该类非法集资主要面对老人,一定记得叮嘱你父母长辈:不要相信陌生人说投资可以赚大钱。

 

套路一一3.0

 


庞氏骗局说起来很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息,也就是平时大家都说的拆东墙补西墙。

 

很多P2P就是典型的庞氏骗局,现在暴露出来的比较大的庞氏骗局有e租宝、中晋等。

 

目前互联网金融掩盖下的庞氏骗局花样繁多,一定要记住一点,多问问自己:那么高的投资回报,这样的好事怎么全搁自己头上了。

金融诈骗的特点

一、诈骗数量金额大、涉及领域广

近几年以来,金融诈骗犯罪所涉及的金额增多、触及的领域扩大,造成的损失越来越严重,令人触目惊心,不仅给人民群众造成了损失,也给国家造成了巨大的损失。

 

二、犯罪形态为团伙化

从近几年破获的金融诈骗案件可以看出,参与犯罪的人员越来越多,并与景荣服务机构内部人员勾结屡见不鲜,团伙作案占据主体。由于金融行业所具有的专业性、复杂性特点,作案需团伙配合,很多重大案件内外勾结,行业内部人员参与其中。

 

三、作案手段多变、智能化、高科技化

随着现代科技的发展,金融诈骗手段由线下转换为线上,由原始的伪造变为利用高科技技术手段,手机、电脑都是他的作案工具。

 


信息来源 | 经济犯罪侦查police

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